监管抽查的威胁使向英国监管机构报告的可疑交易增加了一倍，但是要解决市场滥用的根源，还需要做更多的工作。
Progress Software市场监控产品经理Theo Hildyard认为，英国金融服务管理局(FSA)采取的抽查威胁已经取得成功，但是该行业需要采取更多措施来解决这一问题。
希尔德亚德说：“整个行业的规模庞大，围绕伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)和摩根大通鲸交易事件及类似案件的合规性问题也非常严重。” “我们看到的可疑交易报告的数量是一件好事，但FSA试图吓people人们做正确的事，这是行业需要做的更多，” Hildyard说。
6月，巴克莱银行因操纵伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)(该基准用于支撑价值300万亿美元的金融工具)而被美国和欧洲监管机构处以4.5亿美元以上的罚款。5月，JP摩根交易员布鲁诺·米歇尔·伊克西尔(Bruno Michel Iksil)，又称伦敦鲸鱼，对信用衍生品交易造成的20亿美元损失负责
鉴于这些事件，希尔德亚德认为，为了监控欺诈性交易，需要在贸易公司内部进行文化转变，因为技术已经存在。
他说：“我们拥有分析交易周期变化的技术，经纪人可以查看他们的客户是否在试图洗钱，或者是否存在流氓交易，但我们需要在技术上进行更多投资。”
据报道，6月，FSA的市场监测部门将对英国最活跃的500家银行和经纪商进行抽查，并与可疑交易报告数字较低的公司接洽。
希尔德亚德补充说：“我不确定是否发生了巨变，而更多是对FSA采取的恐吓策略的反应。”
除了英国自己的努力之外，欧盟委员会还采取了措施，通过《市场滥用指令》(MAD)来加强处理可疑交易的规则。
一个修订版的指令是今年早些时候通过扩大欧洲决策者，包括订单到贸易比和地址的高频率交易，也可能包括对违法者提起刑事诉讼，这Hildyard认为是一个很好的举措。
“ MAD指令是非常必要的步骤，并且在初始阶段是非常特殊的资产类别，这些资产类别已经扩展，这是一个好举动。
希尔德亚德说：“监管者制定了规则，并监督规则是否得到遵守，它们应该能够使人们承担责任。”
在2014-15年推出之前，MAD目前正在接受欧洲联盟委员会和欧盟理事会的审查。