议会周二获悉，可疑所得税退税申请在过去三年中有所上升，并且已经开始对纳税人进行审查评估，这些纳税人声称退税与收入和投资模式不符。财政部长Shiv Pratap Shukla在对Rajya Sabha的一个问题的书面答复中表示，对可疑退款索赔的检测有所增加。选定进行审查的可疑退款申请数量在2018 - 19年为20,874，2017 - 18年为11,059，2016 - 17年为9,856。
“对纳税人提出了审查评估，要求高额退款与收入和投资模式不一致。经审查后，如果发现退款申请不可受理，则同样被拒绝，并根据案件的案情采取了相应的处罚和起诉行动，“他说。2018 - 19年(截至2019年2月2日)的IT退款总额为2017年1月18日(18.1万卢比)，2016-17(人民币1.62亿卢比)和2015 - 16年(卢比)为1.43亿卢比。 1.22亿卢比)。
部长表示，IT部门还在其系统中纳入了某些风险参数，以防止在纳税申报表中出现可疑退款申请的情况下自动清算退款，特别是那些从单个IP地址或单个地点提交的申请或由一个中介。“然后对这些案件进行审查，以便对纳税人进行详细审查或电子验证。该部门迅速采取行动，对发现涉及退款的任何不法行为的人员采取行动，“舒克拉说。
在一份单独的答复中，部长表示2018 - 19年至2019年1月提交的所得税申报表(ISTRs)数量为6.36千万卢比，比2017年同期提交的4.63千万卢比的国际交易报告中率增加了37%以上 - 18。“2018 - 19年，向纳税人发送了大约25亿条短信和电子邮件，提醒他们及时提交国际电信规则。此外，还在报纸上刊登广告，以便及时提交“国际电信规则”。
Shukla说：“从2017 - 18年开始，对于延迟提交申报表，已经引入了高达10,000卢比的费用，以延迟提交申请。” 此外，现场官员已经对高风险退款的增加趋势敏感，并指示采取一切必要的预防措施，并在承认高额退款要求之前进行必要的尽职调查，他说。
2016-17,2017-18和2018-19期间提交的国际交易报告的数量分别为5.57千万卢比，6.86千万卢比和6.36千万卢比。2016 - 17年的直接税收为8.49万卢比，2017 - 18年增加了18%，达到10.02亿卢比。2018 - 19年(截至2019年1月)的收藏价为7.89亿卢比，比去年同期的收藏价高出13.4%。